Zitting van Vast bureau van 24 MEI 2023

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 17 mei 2023 - goedkeuring

Aanleiding en context

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

Motivering

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 17 mei 2023.

Juridische gronden

●        Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

Adviezen

Er zijn geen adviezen nodig.

Financiën

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 17 mei 2023 goed te keuren.

Zitting van Vast bureau van 24 MEI 2023

C.2. Poolstok cv - buitengewone en gewone algemene vergadering van 26 mei 2023 - goedkeuring

Aanleiding en context

De gemeente is in de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 januari 2020 toegetreden tot Poolstok cv, met 9 aandelen, voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.

Poolstok cv nodigt het OCMW uit tot het bijwonen van haar buitengewone en algemene vergadering die plaatsvinden op vrijdag 26 mei 2023 om 10.00 uur.

Motivering

Het vast bureau overloopt de agenda van de buitengewone algemene vergadering met volgende punten:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering.
2. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst.
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
5. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
6. Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerptekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.
7. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9. Volmacht voor de formaliteiten.

Het vast bureau overloopt de agenda van de gewone algemene vergadering met volgende punten:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering.
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris mbt het boekjaar 2022.
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris mbt het boekjaar 2022.
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2022.
5. Bestemming van het resultaat.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2022.
7. Ontslagen en benoemingen
   1. Verkiezing B-bestuurders
8. Goedkeuring van de bezoldigingen
   1. Indexering van de bestuuurdersvergoedingen
9. Desgevallend: varia

Aansluitend op de officiële agenda wordt een terugblik gegeven op 2022 en een vooruitblik op 2023.

In de gemeenteraadszitting van 10 september 2020 werd de heer Claude Croes aangesteld als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Sandra De Leeuw-Goussey als plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor de algemene vergaderingen van Poolstok cv.

De financieel directeur stelt vast dat er geen financiële impact is voor de gemeente.

Juridische gronden

●        Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

Financiën

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau beslist om de agenda van de buitengewone en de algemene vergadering van Poolstok cvba, die plaatsvinden op vrijdag 26 mei 2023, goed te keuren.

Artikel 2

Gezien zowel de effectief als de plaatsvervangend vertegenwoordiger verhinderd zijn, beslist het vast bureau zich te verontschuldigen voor voormelde vergaderingen en een volmachtformulier over te maken aan Poolstok cvba op naam van Raf Drieskens, voorzitter van de raad van bestuur van Poolstok cvba.